perchezitii | News Arad

Percheziții ale DNA în punctele vamale din județul Arad

Local Ultimele stiri 18 ianuarie 2017 0

Procurorii DNA Timișoara au ridicat, miercuri dimineața, documente din patru puncte de lucru ale Poliției de Frontieră Arad, în urma acțiunii având loc și aducerea la audieri a mai multor polițiști de frontieră, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan.

Potrivit sursei citate, acțiunea este derulată de procurorii DNA Timișoara împreună cu ofițerii DGA și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), într-un dosar penal în care se verifică suspiciuni de infracțiuni de luare de mită.

Percheziții în Arad și în alte județe din vestul țării la traficanții de droguri

Local National Ultimele stiri 11 februarie 2016 0

O rețea de trafic de droguri care alimenta mai multe județe din vestul României a fost destructurată, joi dimineața. Drogurile și substanțele psihoactive erau comandate de către membrii grupului de pe diferite site-uri de internet (în special din Marea Britanie), iar apoi distribuite în țară la mai mulţi consumatori.

Unul dintre membrii grupului distribuia, prin intermediul firmelor de curierat, droguri și substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive la mai mulți consumatori de pe raza județelor Sibiu, Mureș, Maramureș, Timiș, Arad și Hunedoara. De asemenea, pe raza județului Hunedoara, în special pe raza municipiului Lupeni și a localităților limitrofe, drogurile și etnobotanicele erau distribuite la diverși consumatori, dintre care unii minori, în schimbul unor sume importante de bani, de către un alt membru al grupului.

Pocurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj au efectuat un număr de nouă percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Gorj, Mehedinţi şi Hunedoara. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada octombrie 2015 – februarie 2016, un număr de 3 suspecţi au constituit un grup infracțional organizat, în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de droguri de risc (cannabis) şi efectuarea de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive (etnobotanice). (…) Cu ocazia percheziţiilor domiciliare a fost găsită şi ridicată cantitatea de aproximativ 400 de grame de masă vegetală, 2 arme de foc, deţinute fără drept, un laptop, 9 telefoane mobile şi mai multe dispozitive de mărunţit şi cântărit”, transmit reprezentanții DIICOT. Acţiunea a fost realizată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Gorj, SCCO Mehedinți și SCCO Hunedoara. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă. La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Gorj au fost aduse, în vederea audierii, nouă persoane

Citeste mai mult pe: http://www.pressalert.ro/2016/02/perchezitii-vestul-tarii-la-persoane-suspectate-de-trafic-cu-droguri-de-unde-procurau-marfa-si-cum-o-distribuiau/

UN BARBAT DIN PECICA A FOST PRINS IN FLAGRANT IN TIMP CE COMERCIALIZA CANNABIS

Local Ultimele stiri 28 ianuarie 2016 0

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad şi procurorii D.I.I.C.O.T-Biroul Teritorial Arad au surprins în flagrant delict un bărbat, de 34 de ani, din Pecica, care încerca să vândă cannabis.

Din cercetări a reieşit faptul că bărbatul, ar fi distribuit cannabis pe raza localităţii Pecica, la pretul de 40 – 50 lei/gram.

În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele acestuia, a fost ridicată o instalaţie electrică utilizată în cultivarea cannabisului şi a fost indisponibilizat un autoturism.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc, fiind prezentat Tribunalului Arad, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE BRACONAJ CINEGETIC

Local Ultimele stiri 16 decembrie 2015 0

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au efectuat, astăzi, 14 percheziţii în judeţul Arad, la persoane bănuite de braconaj cinegetic, uz de armă letală fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române.

În urma activităţilor au fost ridicate 3 arme, 4 lunete, 76 de cartuşe, trofee, precum şi alte obiecte folosite la vânătoare.

La data de 16 decembrie a.c., poliţiştii specializaţi în arme, explozivi şi substanţe periculoase ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au efectuat 14 percheziţii domiciliare în judeţul Arad, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de braconaj cinegetic, uz de armă letală fără drept şi nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor.

În fapt, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptelor, percheziţiile fiind efectuate în cadrul unui dosar de cercetare penală, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, în care sunt cercetate 10 persoane.

În urma percheziţiilor au fost ridicate 2 arme confecţionate artizanal, 1 armă de fabrică, de tir sportiv cu glonţ, 2 cartuşe de vânătoare cal. 12 mm, 74 de cartuşe cal. 5,6 mm. cu capsele nepercutate, 1 trofeu lopătar, 5 trofee de căprior, 4 lunete, 1 dispozitiv de văzut pe timp de noapte, 1 cameră de supraveghere, 2 suporţi pentru prindere pe armă, mai multe plase monofilament şi setci de pescuit.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

La activitate au participat şi poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice, investigaţii criminale, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

DIICOT efectueaza perchezitii la 43 de cluburi din Capitala

National Ultimele stiri 12 noiembrie 2015 0

Procurorii DIICOT efectuează joi 43 de percheziții la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club, patronii și administratorii fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, prin folosirea unor programe informatice, ce permiteau dubla contabilitate pentru diminuarea bazei de impozitare.

Potrivit unor oficiali din DIICOT, perchezițiile au loc la toate punctele de lucru ale societăților Choco Ateneu SRL și Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL, C. Restaurante Tratoria IL Calcio SRL, SC Twins Downtown SRL, SC Le Club Herăstrău SRL, SC Twins Cafe SRL, SC Rubicon Floreasca SRL.

Din primele informații rezultă că pe raza municipiului București activează un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani prin desfășurarea de activități comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ținerea unei evidențe contabile duble (una reală, în care sunt evidențiate veniturile adevărate, și una fictivă, ce reflectă venituri diminuate și cheltuieli majorate, astfel încât baza de impozitare să fie diminuată).

Activitatea infracțională era coordonată de Tudor — Mihai Constantinescu și cetățeanul francez Guilbert-Lassange Jean Philippe Pierre Luc, asociați la societățile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL.

În anul 2006, aceștia au achiziționat un program informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat, de la SC Solutions Center SRL din Constanța.

Acest program de contabilitate constă în existența a două registre de evidență contabilă de același tip, referitoare la aceleași bunuri și valori: unul reflectă realitatea economică și financiară a contribuabilului la care accesul este restricționat și unul falsificat, în care sunt înregistrate date și operațiuni ce relevă venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate și banii încasați.

Programul era accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăților, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat și efectuarea unor operațiuni de împărțire a produselor proprii, neîmbuteliate (produse zaharoase și de patiserie obținute la punctul de lucru din București, str. Valea Lungă nr. 58, sector 6) care, cumulate, înregistrează o pondere mai mare în venituri și nu sunt fiscalizate.

Artizanii programului informatic de contabilitate au comercializat și pus la dispoziție acest program și altor societăți comerciale din piață, în scopul fraudării bugetului de stat.

PERCHEZITII DIICOT LA O RETEA DE DJ TRAFICANTI DE DROGURI

National Ultimele stiri 8 octombrie 2015 0

Joi, 8 octombrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj efectuează 7 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Cluj, în cadrul unei acţiuni vizând săvârşirea de către mai mult suspecţi a infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014-2015, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, suspecţii, au deţinut, distribuit şi comercializat diferite tipuri de droguri de risc și mare risc (cannabis, hașiș, amfetamine, ecstasy, LSD, SPEED), precum și ciuperci halucinogene, unui număr de peste 100 de consumatori de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

În urma investigaţiilor s-a stabilit ca o parte dintre dintre ce 9 suspecţi sunt DJ în diverse cluburi de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informații și Protecție Internă.

Sursa: stiripesurse.ro

DIICOT, CAPTURA URIASA DE HEROINA

National Ultimele stiri 18 august 2015 0

Procurorii DIICOT au reţinut marţi o persoană pentru trafic de droguri de mare risc după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce vindea aproximativ 500 grame heroină contra sumei de 11.000 euro, iar la percheziţii au fost găsite încă două pachete de aproximativ un kilogram heroină, cu o valoare de piaţă de 55.000 euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpata R.M.C. este prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 zile pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Sursa citată precizează că, luni, s-a procedat la organizarea unei acţiuni de prindere în flagrant a inculpatei, aceasta fiind depistată după ce a remis persoanelor autorizate de procurorii DIICOT, cantitatea de aproximativ 500 grame heroină contra sumei de 11.000 euro.

„În baza mandatului de percheziţie emis în cauză s-a procedat la efectuarea unei percheziţii domiciliare la adresa din Bucureşti, sector 2, ocazie cu care au mai fost găsite încă două pachete ce conţineau o substanţă pulverulentă, de aproximativ un kg heroină, cu o valoare de piaţă de 55.000 euro. Cercetările au fost extinse şi faţă de suspecta E.F.C. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată”, se arată în comunicat.

Acţiunea a fost realizată împreună cu poliţiştii din cadrul BCCO Bucureşti şi SCCO Ilfov, iar procurorii au beneficiat de suportul Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române

Sursa: stiripesurse.ro

PERCHEZITII LA PERSOANE CARE AR FI PRODUS UN PREJUDICIU DE PESTE DOUA MILIOANE EURO IN DOMENIUL MEDICAL SI IN CONSTRUCTII

National Ultimele stiri 13 august 2015 0

Polițiștii efectuează, joi dimineață, 15 percheziții domiciliare, în București și în două județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste două milioane euro, prin evaziune fiscală în domeniul medical și în construcții.

Vor fi puse în executare 18 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

„La data de 13 august, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 15 percheziții domiciliare în București, Ilfov și Teleorman, la persoane bănuite de evaziune fiscală”, informează un comunicat al IGPR remis joi AGERPRES.

Acțiunea vizează documentarea activității unei clinici medicale private din București care, în perioada 2010-2014, s-ar fi sustras, în parte, de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin înregistrarea în contabilitate de operațiuni fictive sau inexacte.

„Pentru a-și diminua obligațiile de plată datorate bugetului de stat, agentul economic, în calitate de beneficiar final, ar fi creat un circuit comercial fictiv, înregistrând achiziții supraevaluate de la firme de construcții. La rândul lor, aceste societăți comerciale ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli fictive contractate de la mai multe firme controlate, în fapt, tot de persoanele bănuite”, se arată în comunicat.

La acțiune participă 58 de polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, luptători ai Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inspectoratelor de poliție ale județelor Ilfov și Teleorman.

Activitățile beneficiază de sprijinul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.

Sursa: agerpres.ro

MODIFICARI ALE CODULUI PENAL: PROCURORII POT DISPUNE PERCHEZITIILE CORPORALE FARA MANDAT

National Ultimele stiri 11 august 2015 0

Procurorii vor putea cere urmărirea datelor şi tranzacţiilor fianciare fără mandat de la judecător, dacă urgenţa o impune.

Prevederea apare într-un proiect de modificare a Codului Penal iniţiat de Ministerul Justiţiei şi amendat de către Senat.

O altă prevedere este aceea că procurorii pot dispune şi percheziţionarea corporală fără ca persoana vizată să îşi dea acordul şi fără mandat de la judecători, se arată în acelaşi proiect de modificare.

Sursa: antena3.ro